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地下钱庄7个月转移8000亿 成贪腐洗白工具

2019-08-03 07:41:23 来源:梁苑留久网 作者:匿名 阅读:2954次

在刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”,犯罪嫌疑人就是通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境;此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。

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欧阳雄介绍,目前,外汇局已经构建了一套外汇非现场检查系统,综合利用外汇局掌握的全部监管信息和数据,涵盖银行、企业、个人等各类涉汇主体,可以监测直接投资、货物贸易等几乎所有的外汇交易及对手业务经办情况。

不过,这样的说法并不能得到被强拆户们的认可。“什么叫作无主户,房子是没有人居住还是没有产权登记?这些房子都有房产证怎么就能被称之为无主户了?”被拆迁户李先生说。

据新华社电据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。日前,国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄接受媒体专访时表示,地下钱庄日益成为贪腐资金的“洗钱工具”。

据统计,从2014年至2015年8月末,在外汇局查处的全部案件中,通过非现场检查发现并查处的案件占比已达36.5%,罚没金额超过三分之二。仅2014年,外汇局就与公安机关合作破获地下钱庄30余起,涉案金额2000多亿元。

据公安部副部长孟庆丰介绍,地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪,还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道,成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。尽管打击行动取得了阶段性成果,但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂,涉案地区呈蔓延扩散态势。

专案组顺着刘某提供的线索追查,发现了一个熟悉的名字。这个人叫王某华,其在2015年因涉嫌买卖枪支、弹药罪被淮安市金湖县公安局取保候审,但后来相关买家未能到案,未能移送审查起诉。

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